65 evasori totali individuati, oltre 1.400.000 euro provenienti dal riciclaggio accertati, più di 64.000 prodotti contraffatti o insicuri sequestrati. Sono alcuni dei numeri dell’attività per il 2015 del Comando provinciale della Guardia di Finanza. I reparti coinvolti sono quelli del Nucleo di Polizia Tributaria e Compagnia di Siena, le Tenenze di Montepulciano e Poggibonsi, la Brigata di Chiusi Scalo.
Nel corso del 2015 sono state denunciate 57 persone per reati tributari dopo 474 fra verifiche e controlli fiscali. Sono stati scoperti 65 evasori totali e 4 evasori para-totali, contribuenti che hanno occultato all’Erario più della metà del reddito conseguito. Individuati 6 datori di lavoro che hanno impiegato 11 lavoratori in nero o irregolari. 2.530 sono stati i controlli su scontrini e ricevute fiscali e 673 i controlli sul trasporto merci, di cui 134 relativi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise. Nella lotta al gioco illegale, le Fiamme Gialle senesi hanno effettuato 26 interventi presso sale giochi e centri scommesse, riscontrando violazioni nel 33 % dei casi. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria 5 soggetti e sequestrato un centro di raccolta scommesse abusivo.
In provincia 27 sono stati segnalati 28 soggetti per violazioni penali ed amministrative relative a casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali.
Le indagini svolte in materia di controllo della spesa pubblica hanno portato, inoltre, a segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti 33 soggetti, accertando nei loro confronti un danno erariale di oltre 3.400.000 euro ed eseguendo sequestri di beni per oltre 1.600.000 euro. Su 152 interventi eseguiti per prestazioni sociali agevolate sono stati 107 i soggetti verbalizzati come irregolari (oltre il 70% dei controllati) che avevano indebitamente ottenuto agevolazioni assistenziali. Denunciati 70 soggeti responsabili di reati contro la Pubblica amministrazione (60% per abuso d’ufficio e 27% per peculato).
Sono state approfondite, tra l’altro, 47 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio pervenute dal mondo bancario e condotte 3 ispezioni antiriciclaggio. Effettuati anche 15 accertamenti patrimoniali nei confronti di soggetti, residenti in provincia, sospettati di vivere con i proventi dell’attività criminale. Sono state accertate operazioni di riciclaggio per oltre 1.400.000 euro. In provincia 27 sono stati gli interventi eseguiti a tutela della spesa pubblica comunitaria, nazionale e locale che hanno consentito di deferire o segnalare 28 soggetti per violazioni penali ed amministrative relative a casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali.
Oltre 64.000 sono stati i prodotti contraffatti o insicuri sottoposti a sequestro. La Guardia di Finanza ha bloccato oltre 1.300.000 fuochi pirotecnici pericolosi e denunciato 3 soggetti responsabili. In ambito penale sono stati accertati complessivamente 224 delitti o contravvenzioni con la denuncia all’autorità giudiziaria di 333 soggetti noti e 12 ignoti. Nell’azione di contrasto all’usura, sono stati denunciati 10 soggetti.
Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari e delle truffe in genere, i soggetti denunciati sono stati 72 nei cui confronti sono stati operati sequestri per quasi complessivi 3.000.000 di euro.
Un anno sicuramente intenso per il Comando provinciale della Guardia di Finanza.