Un’attività durata cinque anni, quella di un compro oro in provincia di Siena che, dal 2016 al 2021 è riuscito a evadere 2,3 milioni di euro. la guardia di finanza del nucleo di Siena nell’arco della quotidiana attività di controllo è riuscito a rintracciare l’evasore totale che in cinque anni non aveva mai versato nessuna imposta tenendo una contabilità irregolare.
Le fiamme gialle sono riuscite immediatamente a recuperare la tassazione e i ricavi mai dichiarati per un ammontare di 2,3milioni di euro con conseguenti violazioni in materia di Iva e Irap. pocedendo con le indagini, la guardia di finanza di Siena, ha effettuato un controllo relativo all’antiriciclaggio. Dalle indagini è emerso che il compro oro si era reso protagonista di diverse infrazioni effettuando trasferimenti di denaro contante al di sopra della soglia consentita.